华勤技术: 华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：603296证券简称：华勤技术公告编号：2023-027

　　华勤技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开2023

　　年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会6名非独立董事、3名独立

　　董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第二届监事会2名非职工代表监事，

　　并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事

　　会，任期均自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完

　　届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理

　　人员等相关人员。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二

　　现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况

　　非独立董事：邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华

　　提名委员会：黄治国（主任委员）、胡赛雄、吴振海

　　薪酬与考核委员会：胡赛雄（主任委员）、黄治国、陈晓蓉

　　上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，

　　均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定

　　不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事会、监事会成员简历详见

　　技术关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　副总经理：吴振海、邓治国、邹宗信、张文国、王仕超、廉明、聂志刚、廖

　　上述高级管理人员、证券事务代表任期与第二届董事会任期一致。上述人员

　　均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证

　　券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中

　　国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书王志刚先生、

　　证券事务代表宁能斌先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　公司在此对第一届董事会董事、第一届监事会监事及高级管理人员在任职期

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　邱文生先生、吴振海先生、邓治国先生、奚平华女士的简历请参考公司于2023

　　邹宗信先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月至1994

　　年7月于电子科技大学学习通信工程专业，并取得学士学位；2013年9月至2015年

　　年12月于中国电信成都市电信局任助理工程师、工程师；2001年1月至2005年12

　　月于中兴通讯历任市场经理、市场总监等；2006年1月至2020年11月历任华勤技

　　术有限公司市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁

　　张文国先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001

　　年7月于上海理工大学学习机械工程及自动化专业，并取得学士学位；2001年9月

　　至2004年4月于上海理工大学学习机械电子工程专业，并取得硕士学位；2004年

　　年9月于上海龙旗科技股份有限公司任软件工程师；2005年9月至2020年11月历任

　　华勤技术有限公司软件经理、软件与产品部门总监、质量体系与采购体系副总裁、

　　计算事业群高级副总裁等；2020年11月至今任公司副总经理、CBG中心SVP。

　　王仕超先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至1999

　　年7月于南京理工大学学习计算软件专业，并取得学士学位；2000年9月至2003年

　　讯任软件科科长；2007年10月至2009年3月于上海昱为通讯技术公司任研发副总

　　经理；2009年4月至2010年3月于上海齐汇通讯技术公司任软件总监；2010年3月

　　至2020年11月历任华勤技术有限公司软件总监、产品总监、项目总监、计划总监、

　　运营体系副总裁、运营中心高级副总裁等；2020年11月至今任公司副总经理、运

　　廉明先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2004

　　年7月于北京化工大学学习电子信息工程专业，并取得学士学位；2004年9月至

　　至2020年11月于华勤技术有限公司历任市场总监、事业部总经理；2020年11月至

　　聂志刚先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998

　　年7月于石油大学学习机械制造专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年4月

　　于浙江大学学习精密仪器机械专业，并取得硕士学位；2001年4月至2006年8月于

　　中兴通讯任项目经理；2006年8月至2020年11月历任华勤技术有限公司项目总监、

　　产品总监、质量体系副总裁、事业部总经理等；2020年11月至今任公司副总经理、

　　廖浩然先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月1日至

　　汪启军先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998

　　年7月于上海交通大学学习材料工程专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年

　　王志刚先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌市政协第十

　　五届委员会委员、江西省政协第十三届政协委员。2001年9月至2005年7月于西北

　　大学学习工商管理专业，并取得学士学位；2005年7月至2008年7月于深圳市天音

　　通信发展有限公司任市场主任；2008年10月至2020年11月历任华勤技术有限公司

　　市场经理、市场部总监、经营策划部高级总监、营销副总裁等；2020年11月至今

　　宁能斌先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011

　　年9月至2022年3月，在华东医药股份有限公司投融资管理本部、董事会办公室历

　　任主管、高级主管、业务经理、投资审批委员会秘书、固定资产投资审批小组成

　　证券之星估值分析提示华勤技术盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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